«Λαβράκι» από την ΑΑΔΕ: Εντόπισε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ

Ένα εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών-«βιτρίνα» και λεγόμενων «εξαφανισμένων εμπόρων», αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, το δίκτυο αποτελούνταν από φυσικά και νομικά πρόσωπα που, μέσα από ένα καλά οργανωμένο σύστημα, αποκόμιζαν μεγάλα οικονομικά οφέλη σε βάρος του Δημοσίου και των φορολογουμένων.

Πώς αποκαλύφθηκε το κύκλωμα

Η έρευνα βασίστηκε στη διασταύρωση στοιχείων που προέκυψαν από φορολογικούς ελέγχους, τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και τα στοιχεία διοίκησης και εκπροσώπησης των εμπλεκόμενων εταιρειών.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα σε διαφορετικές επιχειρήσεις ως διαχειριστές ή εταίροι, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων, διατηρώντας την ίδια επιχειρηματική δραστηριότητα.

Παράλληλα, πολλές από τις εταιρείες χρησιμοποιούσαν κοινές έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς, επαγγελματικές εγκαταστάσεις και παρόμοια εταιρικά σχήματα, γεγονός που, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, καταδεικνύει τον στενό βαθμό διασύνδεσής τους.

Εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Από τους μέχρι στιγμής ελέγχους προέκυψε ότι πολλές από τις επιχειρήσεις χρησιμοποιούνταν κυρίως για την έκδοση και λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ιδιαίτερα υψηλής αξίας.

Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί περιλαμβάνονται:

• Ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές ύψους 25 εκατ. ευρώ.
• Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ) με εικονικές συναλλαγές 15 εκατ. ευρώ.
• Δεύτερη ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 25 εκατ. ευρώ.
• Φυσικό κατάστημα (ΕΕ) με εικονικές συναλλαγές 2,5 εκατ. ευρώ.
• Ατομική επιχείρηση με εικονικές συναλλαγές 28 εκατ. ευρώ.
• Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ) με εικονικές συναλλαγές 3,25 εκατ. ευρώ.

Κοινές συναλλαγές με εταιρείες του εξωτερικού

Η ΑΑΔΕ διαπίστωσε επίσης ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του ίδιου δικτύου πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές συναλλαγές με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα τα ίδια εταιρικά στοιχεία, σφραγίδες και χαρακτηριστικά ταυτοποίησης.

Δείτε ακόμη:

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά - Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Σύμφωνα με τα ευρήματα, στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και αλλοδαποί «εξαφανισμένοι έμποροι», οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων συνολικής αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Τρεις συλλήψεις και κατασχέσεις

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να διαχειριζόταν μία από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, αν και δήλωνε άστεγη, διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια της Αττικής, με πισίνα!

Ζημία εκατομμυρίων για το Δημόσιο

Από την έως τώρα έρευνα έχει διαπιστωθεί φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ΦΠΑ και επιπλέον 8,3 εκατ. ευρώ που αφορούν φόρο εισοδήματος.

Οι αρχές έχουν ήδη κινήσει διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων απομίμησης.

Η έρευνα της ΔΕΟΣ συνεχίζεται, με τις φορολογικές αρχές να εξετάζουν το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος και τον αριθμό των εμπλεκόμενων προσώπων και επιχειρήσεων.