ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

ααδε-στη-φάκα-για-μαύρο-χρήμα-930-πρόσω-1255430

08.07.2025 | 10:14

ΑΑΔΕ: Στη “φάκα” για μαύρο χρήμα 930 πρόσωπα

κύκλωμα-πολεοδομίας-ρόδου-ενδείξεις-1446176

09.04.2025 | 17:19

Κύκλωμα Πολεοδομίας Ρόδου: Ενδείξεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος – Εντοπίστηκαν ακίνητα & μετρητά

οπεκεπε-ποινική-δίωξη-εναντίον-των-37-γ-1504290

23.10.2025 | 14:52

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποινική δίωξη εναντίον των 37 για εγκληματική οργάνωση & ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Ποινική δίωξη για την σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος των 37 συλληφθέντων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σχετική με επιχορηγήσεις, της υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. […]

Περισσότερα άρθρα

δεσμεύτηκε-η-περιουσία-τραγουδιστή-γ-439309

04.07.2024 | 17:17

Δεσμεύτηκε η περιουσία τραγουδιστή για φοροδιαφυγή 1,5 εκατ. ευρώ & ξέπλυμα μαύρου χρήματος

qatargate-αποκαλύφθηκε-η-διαδρομή-του-μαύρου-176332

22.12.2022 | 11:05

Qatargate: Αποκαλύφθηκε η διαδρομή του μαύρου χρήματος

human-rights-360-τι-απαντά-η-μκο-που-ελέγχεται-για-ξέ-1096816

23.11.2022 | 12:07

Human Rights 360: Τι απαντά η ΜΚΟ που ελέγχεται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

μπάμπης-αναγνωστόπουλος-το-μαύρο-χρ-906671

15.10.2021 | 10:26

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Το “μαύρο χρήμα” & η βίαια σχέση με αφέντρα τρανσέξουαλ

ψηφίστηκε-το-ν-σ-για-την-αντιμετώπιση-τ-771176

08.07.2021 | 20:22

Ψηφίστηκε το ν/σ για την αντιμετώπιση του «μαύρου χρήματος»

έξαρση-μαύρου-χρήματος-λόγω-covid-590973

27.03.2021 | 09:04

Έξαρση μαύρου χρήματος λόγω COVID

καλαμάτα-συλλήψεις-11-επιχειρηματιών-γ-497229

27.05.2020 | 12:22

Καλαμάτα: Συλλήψεις 11 επιχειρηματιών για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος

στο-σκαμνί-άκης-βίκυ-και-ζήγρας-για-τ-387328

02.02.2020 | 12:21

Στο «σκαμνί» Άκης, Βίκυ και Ζήγρας για το ασφαλιστήριο των 500.000 ευρώ

1 2 … 5