FINCEN FILES

Σε μια αποκαλυπτική έρευνα σχετικά με το πως οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες συμμετέχουν στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προχώρησε η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), με τη συνεργασία 108 μέσων ενημέρωσης από ολόκληρο τον κόσμο. Η έρευνα βασίζεται στην εξέταση περισσότερων από 2.100 «αναφορών ύποπτης δραστηριότητας» (SAR), που υποβλήθηκαν από τράπεζες ολόκληρου του κόσμου στο Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCen), […]