Πόθεν έσχες: Στο μικροσκόπιο 8.650 υπόχρεοι – 430 υποθέσεις με «κρυφή» περιουσία εκατομμυρίων

Εκτεταμένες παραβάσεις στις δηλώσεις πόθεν έσχες αποκάλυψε ο έλεγχος της Ανεξάρτητης Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, καθώς εκατοντάδες υπόχρεοι φέρονται να απέκρυψαν σημαντικά εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από τους ελέγχους του πρώτου εξαμήνου του 2026, η Αρχή, υπό τον επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εξέτασε συνολικά 8.650 περιπτώσεις υπόχρεων που είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση περιουσιακής κατάστασης είτε κατέθεσαν κενές δηλώσεις, τις λεγόμενες «λευκές κόλλες».

Από τους ελέγχους προέκυψαν 430 περιπτώσεις στις οποίες εντοπίστηκαν μη δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία και εισοδήματα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Τα ευρήματα των ελέγχων

Αναλυτικότερα:

• Από 8.000 υπόχρεους που δεν υπέβαλαν καμία δήλωση, εντοπίστηκαν 350 άτομα με αποκρυβείσα περιουσία μέσης αξίας περίπου 900.000 ευρώ ανά περίπτωση.
• Από 650 κενές δηλώσεις, εντοπίστηκαν 80 πρόσωπα που φέρονται να απέκρυπταν περιουσιακά στοιχεία μέσης αξίας περίπου 1 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελεγκτών, στις 430 υποθέσεις που εντοπίστηκαν η συνολική αξία των αποκρυβέντων περιουσιακών στοιχείων προσεγγίζει κατά μέσο όρο τα 2 εκατ. ευρώ ανά περίπτωση.

Πώς εντοπίστηκαν οι παραβάσεις

Η Αρχή αξιοποίησε από τις αρχές του 2026 νέα ψηφιακά εργαλεία ανάλυσης δεδομένων και ειδικούς αλγορίθμους αξιολόγησης κινδύνου, οι οποίοι επέτρεψαν την ταχεία ιεράρχηση των υποθέσεων προς έλεγχο.

Δείτε ακόμη:

Βουλή: Κυρώθηκε η 40ετής παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διασταυρώσεις με τραπεζικά στοιχεία, μεταβιβάσεις ακινήτων, εταιρικές συμμετοχές και άλλα οικονομικά δεδομένα, ώστε να εντοπιστούν ασυμβατότητες ανάμεσα στο πραγματικό οικονομικό προφίλ των υπόχρεων και τις δηλώσεις που είχαν υποβάλει ή δεν είχαν υποβάλει.

Ποιοι βρίσκονται στο επίκεντρο

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικός αριθμός των ελεγχόμενων προέρχεται από κατηγορίες προσώπων που θεωρούνται υψηλού κινδύνου ως προς τη διαχείριση δημόσιου χρήματος ή την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

• αιρετοί και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
• υπάλληλοι πολεοδομικών υπηρεσιών,
• γιατροί του ΕΣΥ,
• πανεπιστημιακοί,
• δημοσιογράφοι,
• ιδιώτες και επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι φάκελοι στη Δικαιοσύνη

Οι πρώτες 430 υποθέσεις έχουν ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τις σχετικές δικογραφίες να διαβιβάζονται:

• στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να προχωρήσει στον καταλογισμό των προβλεπόμενων ποσών και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων,
• στον αρμόδιο Εισαγγελέα, για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, καθώς, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων, προκύπτουν ενδείξεις τέλεσης σοβαρών αξιόποινων πράξεων που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος.

Οι έρευνες της Αρχής βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να επεκταθούν και σε πρόσθετες υποθέσεις, καθώς συνεχίζονται οι διασταυρώσεις στοιχείων και η επεξεργασία νέων δεδομένων για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης.