Κύκλωμα ΦΠΑ: Οι συνομιλίες του δημοτικού συμβούλου – “εγκέφαλου”

Νέα στοιχεία σχετικά με τη δράση του κυκλώματος με την έκδοση εικονικών τιμολογίων, που αποκόμισε οφέλη εκατομμυρίων ευρώ μέσω επιστροφής ΦΠΑ, βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκαν συνομιλίες μελών του κυκλώματος, ανάμεσα στις οποίες και ένας διάλογος που δείχνει ότι ο «εγκέφαλος» Άρης Ηλιάδης (εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο δήμο Αχαρνών και πρόεδρος της Τοπικής Ποδοσφαιρικής Ομάδας «Αχαρναϊκός») γνωρίζει καλά να κινεί το “σύστημα…”

Συνολικά, κατά τα έτη 2023-2025 ο αριθμός των «εικονικών» εταιρειών, που διαχειριζόταν η οργάνωση, ξεπερνά τις 370, ενώ το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αποκόμισε ανέρχεται στο ποσό των 4.957.276,27 ευρώ. Οι εταιρείες στήθηκαν με το βοήθεια λογιστών και φτιάχτηκαν στα ονόματα αχυρανθρώπων περιλαμβάνεται και ηλικιωμένη, συγγενής του φερόμενου «εγκεφάλου» του κυκλώματος και προέδρου του Αχαρναϊκού, Άρη Ηλιάδη, η οποία… ζει σε γηροκομείο.

Η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε άρση του τραπεζικού απορρήτου για τις εταιρείες και τα πρόσωπα που αναφέρονταν στην αρχική πληροφορία που έλαβε, διαπιστώθηκε ότι τα τιμολόγια δεν συνοδεύονταν από αντίστοιχες τραπεζικές συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που τα εξέδιδαν και εκείνων που τα λάμβαναν και βρέθηκαν σε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο εταιρειών όπου τα βασικά πρόσωπα ήταν τα ίδια. Το ξήλωμα του ιστού των 370 εταιρειών είχε ήδη ξεκινήσει.

Κεντρικά πρόσωπα στην οργάνωση φέρονται να είναι ο πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού, Άρης Ηλιάδης, αλλά και ο έγκλειστος στις φυλακές Χαλκίδας, Παναγιώτης Νάνος, οποίος, όπως διαπιστώθηκε, είχε καθημερινή επικοινωνία με τον Ηλιάδη.

Η σπείρα είχε επιστρατεύσει μια σειρά από αχυρανθρώπους, στα στοιχεία των οποίων ιδρύονταν οι εταιρείες με τη βοήθεια λογιστών που ακολουθούσαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων και παραστατικών, ενώ ένα παρακλάδι της εγκληματικής οργάνωσης δρούσε με έδρα στην Καλαμάτα.

Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του «εγκεφάλου» του κυκλώματος και προέδρου ομάδας ποδοσφαίρου της Δυτικής Αττικής στο ερασιτεχνικό πρωτάθλημα με έναν από τους κατηγορούμενος που έκοβε τιμολόγια:

«Εγκέφαλος»: Εκεί που μιλάμε, ο άνθρωπος είναι δικός μας;

Κατηγορούμενος: Ναι. Πες μου αυτή η εταιρεία, τι επιστροφή έχει;

«Εγκέφαλος»: 389.000 ευρώ

Κατηγορούμενος: Και χρωστάς κάπου από αυτά τα λεφτά ή είναι όλα δικά σου;

«Εγκέφαλος»: Πουθενά, όλα δικά μας είναι, δεν χρωστάμε πουθενά.

Κατηγορούμενος: Ωραία, άρα πρέπει να μπουν όλα πίσω. Και αυτά τι είναι, από ΦΠΑ;

«Εγκέφαλος»: Όχι από εισόδημα είναι.. Από όχι, ε παρά…

Κατηγορούμενος: Επιστροφή φόρου, παρακράτηση φόρου;

«Εγκέφαλος»: Ναι, ναι

Κατηγορούμενος: Λοιπόν, η εταιρεία τι αντικείμενο έχει;

«Εγκέφαλος»: Συμβουλευτική

Κατηγορούμενος: Συμβουλευτική ΟΚ, κλείσε.

Ακολουθεί διάλογος μεταξύ του «εγκεφάλου» του κυκλώματος, για χρήματα που έχουν μπει και την εντολή που έδωσε, να αποσταλεί «δικός τους άνθρωπος» για να κάνει ανάληψη και να κρατήσει 50 ευρώ για τον κόπο του:

«Εγκέφαλος»: Πόσα είναι μέσα;

Αδερφός: 13.890 ευρώ

«Εγκέφαλος»: Θα βγάλεις 13.800

Μέλος κυκλώματος: Ναι

«Εγκέφαλος»: Και θα του πεις του αλλουνού, κάνε μου μία ανάληψη πες του, 13.800 και δώσε μου 13.750 θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο.

Μέλος κυκλώματος: ΟΚ

Ακολουθεί επαφή του «εγκεφάλου» του κυκλώματος με εμπλεκόμενο που του χρωστάει χρήματα:

Δείτε ακόμη:

Ομόνοια: Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς

Μυστικός παράδεισος, πεταλούδα του Αιγαίου, γράφουν διεθνή ΜΜΕ για την Αστυπάλαια

«Εγκέφαλος»: Πού είσαι;

Εμπλεκόμενος: Είμαι τρελαμένος φίλε, τρέχω σαν παλαβός, για πες μου…

«Εγκέφαλος»: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία, να περάσεις να σου δώσω 2.000 ευρώ

Εμπλεκόμενος: Ναι μπράβο! Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

«Εγκέφαλος»: Ε, τι κάτι είναι και αυτό; Από τα επτά;

Εμπλεκόμενος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται… ρε φίλε για να καταλάβεις, τι τραβάω.

Σε άλλη συνομιλία, ο «εγκέφαλος» ζητάει από εμπλεκόμενο να του κόψει τιμολόγιο με μεγάλα ποσά για καύσιμα, ώστε να εμφανίζει έξοδα:

«Εγκέφαλος»: Σε έχω ανοιχτή ακρόαση, είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη. Αν χρειαστούν «χαρτί» για καύσιμα, έχουμε να τους δώσουμε;

Κατηγορούμενος: «Χαρτί»; Τιμολόγιο θες;

«Εγκέφαλος»: Ναι, ναι

Κατηγορούμενος: Τι ποσό;

«Εγκέφαλος»: 150.000 ευρώ. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Κατηγορούμενος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό

«Εγκέφαλος»: Ναι σπαστά, όχι όλα μαζί

Κατηγορούμενος: Τι καύσιμο;

«Εγκέφαλος»: Πετρέλαιο ρε φίλε για φορτηγά.

Κατηγορούμενος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή

«Εγκέφαλος»: Έξοδα θέλουν ναι

Στην επόμενη συνομιλία που έχει καταγράψει η παρακολούθηση των Αρχών, προκύπτει πως ο «εγκέφαλος» γνωρίζει τον γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό που αναφέρεται στην δικογραφία:

«Εγκέφαλος»: Θα σε πάρω εγώ σε λίγο

Κατηγορούμενος: Είμαι εδώ στον (αναφέρει το όνομα του τηλεοπτικού παραγωγού), λέω αν τον ήθελες κάτι

«Εγκέφαλος»: Ναι, θα σε πάρω σε λίγο

Κατηγορούμενος: Εντάξει, εντάξει, γεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επέμβαση των Αρχών ήταν άμεση πριν η ζημία σε βάρος του Δημοσίου αγγίξει τα 20 εκατ. ευρώ, καθώς εκκρεμούσε η απόδοση παρακρατούμενου φόρου άνω των 3,7 εκατομμυρίων, ενώ πάνω από 12 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στην ακύρωση της διαδικασίας είσπραξης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από το ελληνικό Δημόσιο λόγω εντολών ελέγχου που εκδόθηκαν για τις «εικονικές» εταιρείες της εγκληματικής οργάνωσης.