Κοκλώνης: Τον ελέγχει η Aρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τις χρηματοροές μεταξύ των εταιρειών του τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή, Νίκου Κοκλώνη πρόκειται να διερευνήσει ο οικονομικός εισαγγελέας που παρέλαβε το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Οι εν λόγω διαρροές φαίνεται πως έχουν προκαλέσει προβληματισμό στις αμερικανικές αρχές και την αμερικανική δικαιοσύνη, δεδομένου ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, μέρος αυτών των διαρροών προέρχεται από εταιρείες σε αμερικανικό έδαφος.

Στο πόρισμα της ελληνικής αρχής που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο του 2023 και παραδόθηκε στον οικονομικό εισαγγελέα υποστηρίζεται ότι εντοπίστηκε έμβασμα ύψους 1,3 εκατ. ευρώ το οποίο προήλθε από ενεργό λογαριασμό της αμερικανικής εταιρείας Air FastTickets, το ταξιδιωτικό πρακτορείο του Νίκου Κοκλώνη που κήρυξε πτώχευση το 2016 ζημιώνοντας δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων, αεροπορικές εταιρείες, πιστωτές κ.α.

Μάλιστα, ο Νίκος Κοκλώνης μαζί με άλλα 6 φυσικά πρόσωπα φαίνεται να έχουν προκαλέσει μεγάλη ζημιά στο ελληνικό δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεπερνά τα 22.600.000 ευρώ.

Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν του έχουν ασκηθεί διώξεις όπως είχε ζητηθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή για μία σειρά από αδικήματα, όπως: εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του δημοσίου, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.