ΗΠΑ: Ψάχνουν στο περιβάλλον Πούτιν για ξέπλυμα χρήματος

Τον στενό συνεργάτη του Ρώσου προέδρου Γκενάντι Τιμτσένκο ερευνά ο εισαγγελέας της Νέας Υόρκης για υπόθεση μεταφοράς κεφαλαίων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα της αμερικανικής Wall Street Journal οι ύποπτες συναλλαγές του συνεργάτη του Βλαντιμιρ Πούτιν προηγήθηκαν των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ τον Μάρτιο εναντίον συγκεκριμένων προσώπων στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων και ο Τιμτσένκο, ο οποίος είναι συνιδιοκτήτης και της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής φυσικού αερίου της χώρας, της Novatek. Υπενθυμίζεται ότι οι σχετικές κυρώσεις είχαν επιβληθεί εξαιτίας της ουκρανικής κρίσης.

Όπως σημειώνει η WSJ, οι μεταφορές κεφαλαίων που συνδέονται με τις συναλλαγές αυτές ενδέχεται να συνιστούν ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αν αποδειχτεί ότι τα κεφάλαια αυτά προήλθαν από παράνομη δραστηριότητα.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγή σύμφωνα με την οποία η έρευνα εξετάζει αν τμήμα της προσωπικής περιουσίας του Πούτιν συνδέεται με τα παράνομα αυτά κεφάλαια. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει ανακοινώσει ότι ο Πούτιν έχει επενδύσει στην Gunvor κι ενδεχομένως να έχει πρόσβαση στα κεφάλαιά της, κάτι που αρνούνται τόσο η εταιρεία όσο και το Κρεμλίνο.