ηπα-η-επιτροπή-κεφαλαιαγοράς-μηνυει-τ-1189769

ΚΟΣΜΟΣ | 06.06.2023 | 08:17

ΗΠΑ: Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μηνυει το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ μήνυσε το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Binance.

Η Επιτροπή κατέθεσε 13 κατηγορίες εναντίον του ανταλλακτηρίου και του συνιδρυτή του Changpeng Zhao, υποστηρίζοντας ότι συγκέντρωσε κεφάλαια χρηστών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα έστειλε σε μια ευρωπαϊκή εταιρεία που ελέγχεται από τον Zhao.

Η ρυθμιστική αρχή των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι ο Zhao και το χρηματιστήριο του προσπάθησαν να ανατρέψουν τους “δικούς τους ελέγχους” για να επιτρέψουν σε επενδυτές και πελάτες υψηλής καθαρής αξίας να συνεχίσουν τις συναλλαγές στο μη ελεγχόμενο διεθνές χρηματιστήριο της Binance.

Οι κατηγορούμενοι έδειξαν “κατάφωρη περιφρόνηση” του ομοσπονδιακού νόμου, ισχυρίστηκε η SEC στην καταγγελία της.

Σύμφωνα με την καταγγελία η Binance και ο Zhao παραβίασαν “κρίσιμες” διατάξεις των ομοσπονδιακών νόμων για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των αυτοσυναλλαγών και της χειραγώγησης της αγοράς, μέσω της Merit Peak Limited, την οποία ήλεγχε και κατείχε ο Zhao.

“Μέσα από δεκατρείς κατηγορίες, ισχυριζόμαστε ότι οι οντότητες του Zhao και της Binance εμπλέκονται σε έναν εκτεταμένο ιστό εξαπάτησης, σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψη γνωστοποίησης και υπολογιζόμενης φοροδιαφυγής του νόμου”, δήλωσε ο πρόεδρος της SEC, Gary Gensler, σε μια ανακοίνωση.

Η καταγγελία της SEC, που κατατέθηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στην Ουάσινγκτον, αναφέρει επίσης ότι η Binance και ο Τσάο ελέγχουν κρυφά τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών, κάτι που τους επιτρέπει να αναμειγνύουν κεφάλαια πελατών με κεφάλαια της εταιρείας και να εκτρέπουν κεφάλαια πελατών, καθώς και ότι η Binance δημιούργησε ξεχωριστές εταιρικές οντότητες στις ΗΠΑ «στο πλαίσιο ενός περίπλοκου σχεδίου για να αποφύγει τους ομοσπονδιακούς νόμους περί κινητών αξιών των ΗΠΑ».

Η SEC ισχυρίστηκε επίσης ότι τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2022, η Sigma Chain, μια εμπορική εταιρεία που ανήκει και ελέγχεται από τον Τσάο ασχολήθηκε με συναλλαγές ξεπλύματος που διόγκωσαν τεχνητά τον όγκο συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα στην πλατφόρμα Binance US.

Η Binance δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό των κατηγοριών. Σε ένα tweet, ο Τσάο δήλωσε ότι η Binance θα εκδώσει απάντηση μόλις εξετάσει την καταγγελία της SEC και είπε ότι η ομάδα του ανταλλακτηρίου «διασφαλίζει ότι τα συστήματα είναι σταθερά, συμπεριλαμβανομένων των αναλήψεων και των καταθέσεων».

Tags: