Europol: Επιχείρηση για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με τη συμμετοχή κ...

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πέμπτη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Ευρώπη, για την καταπο...

Europol: Παγκόσμια επιχείρηση ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος...

Europol: Πάνω από 650 τράπεζες, 17 τραπεζικές ενώσεις και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα συνέβαλαν σ...

Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίο...

Κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος αντιμετώπισαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019 εκατ...

Υπόθεση Novartis: Ιδιοκτήτης διαφημιστικής αρνείται διακίνηση χρή...

Aρνείται ότι είχε σχέσεις με πολιτικούς ο ιδιοκτήτης διαφημιστικής εταιρείας, η οποία ελάμβανε διάφο...

Novartis: Πιθανό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω διαφημιστικής ετα...

Οι εισαγγελείς κατά της διαφθοράς απέστειλαν σήμερα κλήσεις σε 5 μη πολιτικά πρόσωπα για την υπόθεση...

Ποιοι εξαιρούνται από τη χρήση «πλαστικού» χρήματος στο «χτίσιμο»...

Με την απόφαση Α. 1109/2019 επανακαθορίζεται το πλαίσιο, οι υπόχρεοι, οι εξαιρέσεις και λοιπές προϋπ...

Σέρρες: Συνελήφθη Καναδός που καταζητείται στην Πολωνία για ξέπλυ...

Καταζητούμενος στην Πολωνία, κατηγορούμενος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και σε ξέπλυμα βρό...

Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 2.766 φορολογούμενοι (πίνακας...

Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος έχουν βρεθεί την τριετία 2016-2018 περισσότερο...

Ένοχος για τοκογλυφία και «ξέπλυμα» χρήματος ο πρώην υφυπουργός Γ...

Βαρύς ήταν ο πέλεκυς της Δικαιοσύνης για πρώην υφυπουργό του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Ανθόπουλο, ωστόσο κατά πλε...

Τουρκία: Συνελήφθησαν 417 ύποπτοι στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα...

ούρκοι εισαγγελείς διέταξαν τη σύλληψη 417 υπόπτων στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα χρήματος που αφορ...

Ξέπλυμα χρήματος μέσω 13 παράνομων καζίνο στα κατεχόμενα της Κύπρ...

Στα πέντε εκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται, σύμφωνα με έρευνα του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικών Εγκ...

Παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος η Γερμανία;...

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης φέρεται να αποτελεί ένα από τα «ασφαλέστερα λιμάνια» του κόσμου...
Σελίδα 1 απο 212 »

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!