ΞΕΠΛΥΜΑ
11.10.2019 | 08:50
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
11.09.2019 | 18:09
Ύποπτοι για ξέπλυμα 15 στελέχη της μητρικής και θυγατρικής Novartis
14.11.2019 | 16:15
FT: Νόμος Μητσοτάκη διευκολύνει το «ξέπλυμα» χρήματος
Μειώνει τα εμπόδια για τον επαναπατρισμό κεφαλαίων που μπορεί να προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες, τροποποίηση του ποινικού κώδικα που φέρνει η Κυβέρνηση όπως καταγγέλλει δημοσίευμα των FT με τίτλο «Greek law change viewed as backtracking on money laundering». Σύμφωνα με την τροποποίηση του νόμου τα «άτομα που είναι ύποπτα για εγκληματική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες […]
Περισσότερα άρθρα
09.04.2019 | 17:16
Novartis: Πιθανό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω διαφημιστικής εταιρείας
01.04.2019 | 17:02
Σέρρες: Συνελήφθη Καναδός που καταζητείται στην Πολωνία για ξέπλυμα χρήματος
18.02.2019 | 17:59
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 2.766 φορολογούμενοι (πίνακας)
15.01.2019 | 15:39
«Μαύρο χρήμα»: Δεσμεύτηκαν πάνω από 180 εκατ. ευρώ
29.05.2018 | 08:39