ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

υπροπο-6-παραβάσεις-και-2-αναστολές-λει-934772

23.08.2021 | 12:27

ΥΠΡΟΠΟ: 6 παραβάσεις και 2 αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων μετά από ελεγχους στην Βόρειο Ελλάδα

ποιοι-μπαίνουν-στο-στόχαστρο-της-ααδε-324065

17.05.2018 | 08:24

Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για ελέγχους και κατασχέσεις

κιβωτός-του-κόσμου-σαρωτικοί-έλεγχ-1094907

25.11.2022 | 10:06

«Κιβωτός του Κόσμου»: Σαρωτικοί έλεγχοι από την οικονομική αστυνομία σε όλες τις δομές

Σαρωτικοί έλεγχοι γίνονται στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» από την οικονομική αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει παράνομος πλουτισμός των πρώην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αν γινόταν ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» μέσω της δομής. Μετά τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας στη δομή της Κιβωτού του Κόσμου στον Κολωνό ελέγχεται και η δομή στη Χίο. […]

Περισσότερα άρθρα

ξεσκόνισμα-13-εκατ-αφμ-από-την-εφορία-46324

23.04.2017 | 11:48

«Ξεσκόνισμα» 1,3 εκατ. ΑΦΜ από την Εφορία -Έλεγχοι από το 2002

νέα-ομάδα-ελέγχου-για-τις-λίστες-καταθ-77072

26.11.2016 | 10:35

Νέα ομάδα ελέγχου για τις λίστες καταθετών

απολογισμός-σεεδδ-τι-έδειξαν-οι-έλεγχ-99810

02.08.2016 | 07:31

Απολογισμός ΣΕΕΔΔ: Τι έδειξαν οι έλεγχοι σε υπαλλήλους με εμβάσματα στο εξωτερικό

στοχευμένες-δράσεις-της-διεύθυνσης-ο-148798

10.09.2015 | 16:22

Στοχευμένες δράσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας – Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

συνεχείς-έλεγχοι-σε-τουριστικές-περι-153514

07.08.2015 | 18:28

Συνεχείς έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές και πλοία

ποιοι-δημόσιοι-υπάλληλοι-έβγαλαν-15-δισ-186166

10.01.2015 | 10:46

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι έβγαλαν 1,5 δισ. στο εξωτερικό

σαφάρι-σδοε-στη-δυτ-ελλάδα-τι-προέκυ-206134

10.08.2014 | 19:54

«Σαφάρι» ΣΔΟΕ στη Δυτ.Ελλάδα: Τι προέκυψε από τους ελέγχους