«Κιβωτός του Κόσμου»: Σαρωτικοί έλεγχοι από την οικονομική αστυνομία σε όλες τις δομές
Σαρωτικοί έλεγχοι γίνονται στις δομές της «Κιβωτού του Κόσμου» από την οικονομική αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει παράνομος πλουτισμός των πρώην μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αν γινόταν ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» μέσω της δομής. Μετά τις έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας
ΥΠΡΟΠΟ: 6 παραβάσεις και 2 αναστολές λειτουργίας επιχειρήσεων μετά από ελεγχους στην Βόρειο Ελλάδα
Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκαν, το διάστημα από 10 έως 20 Αυγούστου 2021, έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας. Βεβαιώθηκαν παραβάσεις σε έξι (6) καταστήματα,
Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ για ελέγχους και κατασχέσεις
Κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχειών σε έξι στους δέκα φορολογούμενους (59%) που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και στους οποίους είναι δυνατό να επιβληθούν μέτρα είσπραξης σχεδιάζει για το τρέχον έτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ,
«Ξεσκόνισμα» 1,3 εκατ. ΑΦΜ από την Εφορία -Έλεγχοι από το 2002
Στο «μικροσκόπιο» της εφορίας έχουν μπει 1.280.000 ΑΦΜ στα πλαίσια διασταύρωσης καταθέσεων και εισοδημάτων προκειμένου να «χτυπηθεί» η φοροδιαφυγή. Οι διασταυρώσεις ξεκινούν από το 2002 μέχρι και σήμερα και αφορούν στις πρωτογενείς καταθέσεις οι έλεγχοι. Οι έλεγχοι γίνονται κατά προτεραιότητα, ξεκινώντας από
Νέα ομάδα ελέγχου για τις λίστες καταθετών
Σε μια νέα ελεγκτική υπηρεσία που θα βρίσκεται υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων θα ανατεθεί η αρμοδιότητα της διενέργειας των ελέγχων στις υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής, πολλές από τις οποίες αναδεικνύονται μέσα από τις γνωστές πλέον λίστες μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού. Σύμφωνα
Απολογισμός ΣΕΕΔΔ: Τι έδειξαν οι έλεγχοι σε υπαλλήλους με εμβάσματα στο εξωτερικό
Κατά το έτος 2015 ολοκληρώθηκαν 27 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονταν άλλοι 95, εκ των οποίων οι 62 αφορούσαν σε υπαλλήλους, οι οποίοι από το 2009 και μετά έστειλαν στο εξωτερικό εμβάσματα αθροιστικά άνω των 100.000
Στοχευμένες δράσεις της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας – Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Το τελευταίο δεκαήμερο, κλιμάκια αστυνομικών της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε συνεργασία με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), καθώς και κλιμάκιο αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποίησαν, αντίστοιχα, ελέγχους σε επιχειρήσεις κατασκευής ενδυμάτων με το σύστημα «φασόν» στο κέντρο
Συνεχείς έλεγχοι σε τουριστικές περιοχές και πλοία
Ελέγχους τιμοληψίας και ελέγχους για την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων σε χώρους λιανικής πώλησης προϊόντων διενεργούν κλιμάκια ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα, κατ’ εφαρμογή του νόμου 4177/2013 και των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, διενεργούνται από
Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι έβγαλαν 1,5 δισ. στο εξωτερικό
Το 2012, την περίοδο που υπήρχε έντονη φημολογία περί εξόδου της χώρας από το ευρώ, μια «χούφτα» δημόσιοι υπάλληλοι αποφάσισαν να βγάλουν σε τράπεζες του εξωτερικού πάνω από 1,5 δισ. ευρώ. Στην πλειονότητά τους ήταν γιατροί του ΕΣΥ και εκπαιδευτικοί,
«Σαφάρι» ΣΔΟΕ στη Δυτ.Ελλάδα: Τι προέκυψε από τους ελέγχους
Ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πραγματοποίησε το τελευταίο διήμερο η Αστυνομία, σε τουριστικές περιοχές της Ακαρνανίας και της Ηλείας. Σύμφωνα με την Αστυνομία, ελέγχθηκαν συνολικά 55 καταστήματα και συνελήφθησαν εννέα άτομα. Ειδικότερα, στην περιοχή της Ακαρνανίας ελέγχθηκαν 47 καταστήματα και βεβαιώθηκαν 11