Εμπλοκή ομογενών σε διεθνές κύκλωμα τραπεζικής απάτης

Τέσσερις ομογενείς από τη Νέα Υόρκη περιλαμβάνονται μεταξύ των 18 συλληφθέντων που κατηγορούνται για εμπλοκή σε ένα διεθνές κύκλωμα που απομυζούσε χρήματα ανυποψίαστων πολιτών, μέσω υποκλοπής στοιχείων χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Γραφείου του Εισαγγελέα της Νότιας Περιφέρειας Νέας Υόρκης, πρόκειται για τους Νικόλαο Λυμπεράτo (Nikolaos Liberatos), 56 ετών, από το Ντιρ Παρκ, Θεόφραστο Λυμπεράτο (Theofrastos Liberatos) 36 ετών, από το Κουίνς, Ανδρέα Ηλιόπουλο (Andrew Eliopoulos) 34 ετών, από το Κουίνς και Πίτερ Σαμόλη (Peter Samolis) 30 ετών, επίσης από Κουίνς.

Οι τέσσερις αυτοί Ελληνοαμερικανοί συνελήφθησαν στη Νέα Υόρκη, μαζί με άλλους τρεις φερόμενους ως συνεργούς τους (Kelly Karki Lam, Iuliana Mihailescu και Cristian Costea). Συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στο Μαϊάμι (Mircea Constantinescu, Alin Hanes Calugaru, Ionela Constantinescu, George Serban), στο Κάμπο Σαν Λούκας του Μεξικού (Florian Claudiu Martin) και την Περούτζια (Raul Ionut Vidrasan).

Παράλληλα, ήδη κρατούνταν για άλλες κατηγορίες οι Valentin Petrescu, Dragos Diaconu, Madlin Alexandru Anca και Cristian Ulmanu, με την πλειοψηφία των εμπλεκομένων να είναι Ρουμάνοι. Κατηγορούμενος επίσης είναι και ο Alex Donati.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το κύκλωμα έδρασε από το 2014 έως και τον Σεπτέμβριο του 2019. Οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν εγκαταστήσει σε επιλεγμένα ΑΤΜ ειδικές συσκευές, οι οποίες κατέγραφαν τους αριθμούς των χρεωστικών και πιστωτικών καρτών.

Στη συνέχεια, τους χρησιμοποιούσαν ή εξέδιδαν πλαστές κάρτες και κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα ή να πραγματοποιήσουν συναλλαγές που έφτασαν τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Μάλιστα, δεν περιόρισαν την δραστηριότητά τους μόνο σε ΑΤΜ της Νέας Υόρκης, αλλά σε τουλάχιστον 17 Πολιτείες, στήνοντας ένα κύκλωμα το οποίο κυριολεκτικά θησαύριζε εις βάρος συναλλασσομένων, μέχρι να αντιληφθούν ότι τα στοιχεία τους είχαν κλαπεί.

Εφόσον οι κατηγορούμενοι βρεθούν ένοχοι σε κάποια από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, οι καθείρξεις κυμαίνονται από 2, 7,5 έως 30 έτη, ανάλογα με τη βαρύτητά της.

«Το Τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του FBI στη Νέα Υόρκη και οι συνεργάτες μας, εργάστηκαν εξαντλητικά για την επιβολή του νόμου και για τον εντοπισμό των μελών της εγκληματικής αυτής οργάνωσης. Οι συλλήψεις και οι κατηγορίες είναι μια απόδειξη της σκληρής δουλειάς τους, η οποία στέκεται εμπόδιο στα σχέδια των δραστών να δημιουργήσουν περισσότερα προβλήματα στους ανθρώπους που θέλουν να έχουν πρόσβαση στα χρήματά τους, τα οποία κερδήθηκαν με σκληρή δουλειά», δήλωσε ο Υποδιευθυντής του FBI, Ουίλιαμ Σουίνεϊ Τζούνιορ (William F. Sweeney Jr).

Στην επιχείρηση για τη σύλληψη των υπόπτων συμμετείχε το FBI, η Interpol, το NYPD και το CBP και οι Αρχές του Μεξικού.

«Θέλω να ευχαριστήσω τους ομοσπονδιακούς εταίρους μας και τους ντετέκτιβ του NYPD για το συντονισμό τους και τις άοκνες προσπάθειές τους για να φέρουν αυτή τη σημαντική υπόθεση», ανέφερε εκ μέρους του NYPD ο Αρχηγός, Τζέιμς Ο’ Νιλ (James P. O’Neill) ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων του CBP στη Νέα Υόρκη, Τρόι Μίλερ (Troy Miller).

«Αυτή η υπόθεση αποτελεί ένα καλό παράδειγμα συντονισμένης προσπάθειας των Αρχών για την καταπολέμηση διεθνών κυκλωμάτων παραβίασης χρεωστικών καρτών. Το Τελωνείο των ΗΠΑ σε συνεργασία με το FBI και το NYPD θα εξακολουθήσουν να εργάζονται άοκνα για να διασφαλίσουν ότι οι εγκληματίες που συνδέονται με ανάλογες οργανώσεις θα λογοδοτούν στην δικαιοσύνη».

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης τονίζει πως για όλους τους κατηγορούμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

ΚΟΣΜΟΣ, ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ, ΚΥΚΛΩΜΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΠΑΤΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!