ΧΡΗΜΑΤΟΣ
04.12.2019 | 14:43
Europol: Παγκόσμια επιχείρηση ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος
21.01.2023 | 20:49
Διονύσης Τριανταφύλλου: Παρέμβαση του εισαγγελέα Βουρλιώτη για τον ψευτογιατρό
Έρευνα για την ύπαρξη μαύρου χρήματος στην υπόθεση του 66χρονου «ψευτογιατρού» Διονύση Τριανταφύλλου από τα Καλύβια έχει διατάξει ο επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Η παρέμβαση του κ. Βουρλιώτη ήρθε μετά τα δημοσιεύματα του Τύπου για την υπόθεση και τις ανακοινώσεις της αστυνομίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομων ενεργειών η Αρχή […]
Περισσότερα άρθρα
11.10.2019 | 08:50
Για ξέπλυμα χρήματος ελέγχονται 1.073 μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου
12.04.2019 | 17:07
Υπόθεση Novartis: Ιδιοκτήτης διαφημιστικής αρνείται διακίνηση χρήματος
09.04.2019 | 17:16
Novartis: Πιθανό ξέπλυμα βρώμικου χρήματος μέσω διαφημιστικής εταιρείας
01.04.2019 | 17:02
Σέρρες: Συνελήφθη Καναδός που καταζητείται στην Πολωνία για ξέπλυμα χρήματος
18.02.2019 | 17:59
Ύποπτοι για ξέπλυμα μαύρου χρήματος 2.766 φορολογούμενοι (πίνακας)
02.10.2018 | 10:42