Ξέπλυμα χρήματος μέσω 13 παράνομων καζίνο στα κατεχόμενα της Κύπρ...

Στα πέντε εκατομμύρια δολάρια υπολογίζεται, σύμφωνα με έρευνα του Συμβουλίου Έρευνας Οικονομικών Εγκ...

Στη διαβούλευση το επικαιροποιημένο ν/σ για το ξέπλυμα χρήματος...

Αγορές αυτοκινήτων και πολύτιμων λίθων με μετρητά άνω των 10.000 ευρώ, θα πρέπει να γνωστοποιούνται ...

Παράδεισος για ξέπλυμα χρήματος η Γερμανία;...

Η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης φέρεται να αποτελεί ένα από τα «ασφαλέστερα λιμάνια» του κόσμου...

Για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» καταδικάστηκαν τρεις πανεπιστημιακο...

Τρεις πανεπιστημιακοί γιατροί καταδικάστηκαν σε πολυετείς ποινές κάθειρξης, καθώς το Τριμελές Εφετεί...

Απαλλάχτηκαν 11 υπάλληλοι Δήμου από κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου ...

Απαλλάχτηκαν με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης έντεκα νυν και πρώην υπάλληλοι του δήμου...

Ελεύθεροι 5 υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης που απολογήθηκαν για...

Στην ειδική ανακρίτρια διαφθοράς Βασιλική Ζώτου, απολογήθηκαν πέντε υπάλληλοι του δήμου Θεσσαλονίκης...

Η απάντηση του Αλέξη Μητρόπουλου για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα»...

Άδεια από τη Βουλή ζητεί ο επίκουρος Οικονομικός Εισαγγελέας, Γιάννης Δραγάτσης, για να ασκήσει ποιν...

Θεσσαλονίκη: Σε δίκη παραπέμπεται δημοτική υπάλληλος για ξέπλυμα ...

Δημοτική υπάλληλος παραπέμπεται σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης γι...

Εισαγγελέας «δείχνει» εδώλιο σε δημοτική υπάλληλο για ξέπλυμα βρώ...

Την παραπομπή σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων προτείνει ο αντεισαγγελέας Εφετών...