ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

πούτιν-αχίλλειος-πτέρνα-του-ρώσου-ηγέ-995778

28.02.2022 | 07:32

Πούτιν: Αχίλλειος πτέρνα του Ρώσου ηγέτη το ξέπλυμα χρήματος

λονδίνο-κατάσχεση-ρεκόρ-κρυπτονομισ-923567

14.07.2021 | 20:22

Λονδίνο: Κατάσχεση-ρεκόρ κρυπτονομισμάτων για ξέπλυμα χρήματος

δανία-135-συλλήψεις-για-ξέπλυμα-χρήματο-864175

05.01.2023 | 18:24

Δανία: 135 συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος

Η αστυνομία της Δανίας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι συνέλαβε 135 άτομα σε μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση με την υποψία ότι ξέπλεναν χρήματα εξαπατώντας από ηλικιωμένους. Η χρηματική εξαπάτηση γινόταν μέσα από την επικοινωνία με ηλικιωμένους και πείθοντάς τους να μεταφέρουν χρήματα από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ή να παρέχουν προσωπικές τραπεζικές πληροφορίες. Οι συλληφθέντες δεν […]

Περισσότερα άρθρα

δύο-προφυλακίσεις-για-ξέπλυμα-χρήματ-783024

31.05.2020 | 16:14

Δύο προφυλακίσεις για ξέπλυμα χρήματος από τη μεγάλη κλοπή της Τράπεζας της Ελλάδας

στο-σκαμνί-άκης-βίκυ-και-ζήγρας-για-τ-387328

02.02.2020 | 12:21

Στο «σκαμνί» Άκης, Βίκυ και Ζήγρας για το ασφαλιστήριο των 500.000 ευρώ

ο-υπουργός-εξωτερικών-του-βελγίου-κατ-678853

15.09.2019 | 19:29

Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος στο Κονγκό

παπαγεωργόπουλος-φυλάκιση-τριών-ετώ-505879

24.04.2019 | 15:01

Παπαγεωργόπουλος: Φυλάκιση τριών ετών για «ξέπλυμα» χρήματος

αποσύρεται-η-ευρωπαϊκή-μαύρη-λίστα-174542

02.03.2019 | 10:43

Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

στο-σκαμνί-για-ξέπλυμα-χρήματος-η-κα-210684

06.11.2018 | 22:00

Στο «σκαμνί» για ξέπλυμα χρήματος η Καίτη Γαρμπή

deutsche-welle-σκάνδαλο-με-ξέπλυμα-χρήματος-μέσω-real-411945

19.10.2018 | 08:44

Deutsche Welle: Σκάνδαλο με ξέπλυμα χρήματος μέσω real estate στη Γερμανία

επτά-καυτοί-φάκελοι-στα-χέρια-του-σδ-99054

07.08.2016 | 19:18

Επτά «καυτοί» φάκελοι στα χέρια του ΣΔΟΕ – Ποιοι θα ελεγχθούν άμεσα

1 2