Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Ετικέτα: ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Στο Συμβούλιο Εφετών σήμερα ο Μιχάλης Χατζηγιάννης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εφετών για την υπόθεση που αφορά στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που κατηγορείται ότι τέλεσε στέλνοντας εμβάσματα ύψους 5.300.000 ευρώ στην...

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε υπάλληλος του κεντρικού δήμου για ξέπλυμα βρόμικου χρήματος

Αθώα έκρινε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης μια δημοτική υπάλληλο που κατηγορούνταν για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος). Πρόκειται για υπάλληλο του δήμου Θεσσαλονίκης,...

Για κακούργημα διώκεται ο Αλέξης Μητρόπουλος – Κατηγορείται για φοροδιαφυγή και...

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ελένη Τουλουπάκη σε βάρος του πρώην αντιπροέδρου της Βουλής Αλέξη Μητρόπουλου για φοροδιαφυγή και...

Ποιος αντικαθιστά τον Νικολούδη στο «Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος»

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γιώργος Παντελής αντικατέστησε τον Παναγιώτη Νικολούδη στη θέση του προϊστάμενου της Αρχής Καταπολέμησης Ξεπλύματος Βρώμικού Χρήματος («Αρχή  Καταπολέμησης της...

Ξανά στο εδώλιο του κατηγορουμένου ο Παπαγεωργόπουλος – Παραπέμπεται για ξέπλυμα...

Μόλις λίγες μέρες πέρασαν μετά την 12ετή κάθειρξη που του επεβλήθη από το πενταμελές εφετείο κακουργημάτων για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ από...

Kαι επισημα για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Παπαγεωργόπουλος

Tην παραπομπή  του πρώην δημάρχου Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, σε Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, για «νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες» προτείνει ο εισαγγελέας Ευάγγελος Μπακέλας, προς...

Αύριο στη Βουλή τα ονόματα Δημάρχων και Περιφερειαρχών που κατηγορούνται για...

Να αποκαλυφθούν τα ονόματα Δημάρχων και Περιφερειαρχών που κατηγορούνται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ζητάει με επίκαιρη ερώτησή του, η οποία συζητείται αύριο...

«Ξέπλυνε» στο Χρηματιστήριο μισό εκατομμύριο: Ποιες είναι οι κατηγορίες που βαρύνουν...

Αντιμέτωπη με την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα βρόμικου χρήματος) είναι υπάλληλος του δήμου Θεσσαλονίκης, που φέρεται κατά τη 2ετία 2004-05...