Μεγάλη κομπίνα με τραπεζικούς λογαριασμούς θανόντων

Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα που διέπραττε απάτες και πλαστογραφίες σχετικά με τραπεζικούς λογαριασμούς θανόντων.

Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν στις 7 Οκτωβρίου το μεσημέρι, στο Παλαιό Φάληρο και την Αθήνα, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, δύο άνδρες, ηλικίας 46 και 66 ετών και μία 47χρονη συμβολαιογράφος, ενώ αναζητείται ένας 42χρονος που φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην ομάδα και άγνωστος αριθμός συνεργών τους.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, απάτης και άμεσης συνέργειας σε αυτή, πλαστογραφίας και πλαστογραφίας μετά χρήσεως κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση των νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και περί υπεύθυνης δήλωσης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες από κοινού με τον 42χρονο και άγνωστους συνεργούς τους, είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με διαρκή και δομημένη δράση και διέπρατταν πλαστογραφίες πιστοποιητικών (ειδικών πληρεξουσίων, εξουσιοδοτήσεων κ.α.) θανόντων, δικαιούχων εν ζωή τραπεζικών λογαριασμών, με μεγάλα χρηματικά ποσά με σκοπό να προχωρήσουν στην ανάληψή τους αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, διαπιστώθηκε ότι την 25-9-2014 ο 66χρονος συλληφθείς, συνοδευόμενος από τον 42χρονο συνεργό του, μετέβη σε υποκατάστημα τράπεζας και επιδεικνύοντας πλαστογραφημένο ειδικό πληρεξούσιο, με «εντολείς» δύο άνδρες οι οποίοι είχαν αποβιώσει από τον μήνα Ιούλιο του 2014, επιχείρησε να κάνει ανάληψη χρηματικού ποσού ύψους 160.000 ευρώ, από τραπεζικό λογαριασμό που διατηρούσαν εν ζωή οι δύο «εντολείς».

Μεσημβρινές ώρες της 7-10-2014 μετέβη εκ νέου στο υποκατάστημα της τράπεζας και παρέλαβε επιταγή με το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ σε διαταγή του. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής συνελήφθη και λίγο αργότερα συνελήφθησαν ο 46χρονος ο οποίος ανέμενε έξω από την Τράπεζα, και η 47χρονη.

Στην κατοχή τους και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 46χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία επιταγή 50.000 ευρώ και ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου αξίας 70.000 ευρώ αμφιβόλου γνησιότητας.

Σε βάρος της 47χρονης συλληφθείσας έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι εμφάνισης στο Τ.Α. Συντάγματος για παρόμοια αδικήματα (ψευδής βεβαίωση και πλαστογραφία με προκληθείσα ζημιά άνω των 120.000 ευρώ), ενώ σε βάρος του 46χρονου συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απάτη.

ΟΤΑ, ΔΗΜΟΙ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΘΑΝΟΝΤΕΣ


Αφήστε μια απάντηση