Ο οικονομικός εισαγγελέας δέσμευσε λογαριασμούς & θυρίδες του Σταύρου Ψυχάρη
Toυς προσωπικούς λογαριασμούς και τις θυρίδες του επικεφαλής του ΔΟΛ Σταύρου Ψυχάρη δέσμευσε ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί για εικαζόμενη φοροδιαφυγή Ελλήνων μεγαλοκαταθετών.
Ο εισαγγελέας προχώρησε σε αυτή την κίνηση καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, εντόπισε απόκλιση άνω των 10 εκατ. ευρώ τα οποία –μέχρι αποδείξεως του εναντίου– θεωρούνται προϊόν εικαζόμενης φοροδιαφυγής.
Η έρευνα στηρίζεται στην περίφημη λίστα καταθετών που δημιουργήθηκε με βάση 65 cd τα οποία περιέχουν τραπεζικά στοιχεία από όλες τις ελληνικές τράπεζες.
Η υπόθεση ερευνάται από το ΚΕΦΟΜΕΠ ενώπιον του οποίου έχει κληθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, προ διμήνου ο επιχειρηματίας για να αποδείξει με στοιχεία την προέλευση των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών.
Προτεινόμενα άρθρα