έρευνα-σδοε-στο-μικροσκόπιο-πολιτικο-91824

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | 16.09.2016 | 09:55

Έρευνα ΣΔΟΕ: Στο μικροσκόπιο πολιτικοί, δήμαρχοι και διοικήσεις ΔΕΚΟ

Μία λίστα με 1.207.047 ονόματα φορολογουμένων, που περιλαμβάνονταν σε όλες τις λίστες φοροδιαφυγής, από τη λίστα Λαγκάρντ έως αυτή με τους διοικητές και τους υποδιοικητές του ΕΣΥ που ελέγχονται, έχει συντάξει η Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ.

Η λίστα αυτή αποτελεί πλέον τον οδηγό για τη διενέργεια των ελέγχων, οι οποίοι σύμφωνα με τον απολογισμό δράσης της του ΣΔΟΕ επιταχύνθηκαν κατά το 2015 έως και σήμερα.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος με τα 1.207.047 ΑΦΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

– το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 € για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012.

– τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο

– τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούν ή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη

– τη λίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.

Συνολικά, το 2015 το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 24.273 ελέγχους και εντόπισε 10.469 παραβάτες ( ποσοστό παραβατικότητας 43%). Το ίδιο έτος άνοιξαν για έλεγχο 27.041 νέες υποθέσεις οι οποίες προστέθηκαν στο σύνολο των 170.135 υποθέσεων που ερευνά η υπηρεσία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το πλήθος των καταγγελιών που δέχθηκε το ΣΔΟΕ για υποθέσεις φοροδιαφυγής. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία, υποβλήθηκαν 12.716 καταγγελίες από τις οποίες οι 3.681 μέσω ταχυδρομείου, οι 2.827 μέσω e-mail, οι 5.810 τηλεφωνικά ενώ 398 υποβλήθηκαν με φυσική παρουσία.

Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο

Πιο συγκεκριμένα το ελεγκτικό έργο του ΣΔΟΕ σύμφωνα με τον νέο προγραμματισμό εστιάζεται, κατά κύριο λόγο, στους παρακάτω τομείς:

1. Έρευνες διαφθοράς δημοσίων λειτουργών. Στο στόχαστρο βρίσκονται πολιτικοί, βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι δημοσίων οργανισμών, λοιπές κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων. Στόχος η αποκάλυψη περιπτώσεων οικονομικού εγκλήματος μέσω της διενέργειας ελέγχων δημοσίων δαπανών και ο χειρισμός θεμάτων που αφορούν συναλλαγές και δραστηριότητες, ως προϊόν μορφών διαφθοράς δημοσίων λειτουργών και άλλων εμπλεκόμενων προσώπων, που σχετίζονται με το οικονομικό έγκλημα. Το 2015 άνοιξαν στο ΣΔΟΕ 200 νέες υποθέσεις διαφθοράς δημοσίων λειτουργών.

2. Έρευνες για τη διάπραξη οικονομικών εγκλημάτων που αναφέρονται σε επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, ενισχύσεις. Μετά από εισαγγελική εντολή οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ και σε συνεργασία με την OLAF πραγματοποιούν έρευνες για τις επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το ΕΣΠΑ και κοινοτικές επιδοτήσεις που δόθηκαν σε επιχειρήσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα ποσά διατέθηκαν σε αναπτυξιακούς σκοπούς ή για ίδια χρήση του ιδιοκτήτη. Το 2015 παραπέμφθηκαν στις αρμόδιες υπηρεσίες 13 υποθέσεις που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα επενδυτικά έργα για την ανάκτηση αχρεωστήτως και παρανόμως καταβληθέντων ποσών, 25 υποθέσεις που εμπίπτουν σε αγροτικές αμιγώς επιχορηγήσεις για την ανάκτηση αχρεωστήτως και παρανόμως καταβληθέντων ποσών και 13 υποθέσεις που αφορούν σε επιχορηγήσεις με εθνικούς πόρους για την ανάκτηση αχρεωστήτως και παρανόμως καταβληθέντων ποσών. Στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται κυρίως εταιρείες που συγχρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Ταμείο στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» το οποίο διαχειρίζεται η Διαχειριστική Αρχή «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το ΣΔΟΕ διενήργησε περισσότερες από 1.000 διασταυρώσεις τόσο προς την κατεύθυνση των τελικών δικαιούχων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), όσο και προς αυτήν των προμηθευτών τους (ημεδαπές ή μη εταιρίες), προκειμένου να διακριβωθεί η ύπαρξη ή μη οικονομικών ατασθαλιών. Στις έρευνες αυτές το ΣΔΟΕ συνεργάζεται στενά με την OLAF σε πλήθος επιτόπιων ελέγχων τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη (Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρος), έχοντας δημιουργήσει έναν δίαυλο συνεχούς ροής πληροφοριών.

3. Έρευνες για υποθέσεις απάτης σε βάρος των εθνικών δημοσιονομικών συμφερόντων, της εθνικής οικονομίας καθώς και σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

4. Έρευνες για την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας • πνευματικά δικαιώματα. Το 2015 διενεργήθηκαν έλεγχοι σε 243 επιχειρήσεις και διαπιστώθηκαν και καταλογίστηκαν 5.073 παραβάσεις ύψους 553.964 ευρώ, ενώ εστάλησαν εκθέσεις ελέγχων στις αρμόδιες ΔΟΥ.

5. Έρευνες νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και ανάκτησης περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Για τη διερεύνηση των υποθέσεων διενεργούνται εξειδικευμένες και μεγάλης έκτασης ελεγκτικές επαληθεύσεων, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα. Επίσης γίνεται έλεγχος της κίνησης του συνόλου των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και ο έλεγχος τυχόν επενδύσεων στις οποίες έχουν προβεί τα ως άνω πρόσωπα, προκειμένου, κατόπιν επεξεργασίας, να προσδιορισθεί το σύνολο της πραγματικής περιουσίας αυτών και εν συνεχεία να συγκριθεί με τα δηλωθέντα εισοδήματα προς εντοπισμό αδήλωτης φορολογητέας ύλης. Κατά τους ελέγχους που έγιναν το 2015 αποκαλύφθηκαν προκλητικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής που προέκυψαν μετά από έλεγχο της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών.

Πηγή Ημερησία

Tags: